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赞美中文网 www.zmzw.net,时空探案录无错无删减全文免费阅读!

/>     “第一个正式建立了通源集团的实业发展体系,积累了大量的原始资本。第二个开启了国内最大的商对商交易平台,把贸易扩展到了全国各地。都是了不起的决策和行动。”

    薛沐寒点评了了一下发展,随即话锋一转,“然而,在细致的查看通源集团的账目的时候,我们惊讶的发现了一个小问题。通源集团开展进出口贸易的收益,年比增长为127%,第一年是七百万,第二年上千万,到了四年第五年,均是达到了两亿到三亿的收益程度。”

    “而当时申都总共的进出口利润,也不过只有不到一百个亿罢了。”

    这里说的是利润,也就是一个公司实实在在的收入,而并非是交易额。通源集团在当时的进出口贸易之中,利润几乎是申都这个国际化物流港的3%左右,看起来虽然小,但是对一个企业来说,却已经是相当不可思议的数字了。

    “一家无论在资历上,还是在运营水平上,甚至包括人脉上,都难以和国有或大型私企相比的私人企业,在利润额度上,能够占有如此大的比例,并且成倍上升,我不是学经济的,却也能够看出问题来。相比陈月蓉助理比我更能够听懂刚才那组数据的意思。”

    “营收不正常。”

    “正是因为如此,我们调取了通源集团当时的企业账目,进行了调查比对,随即就给我们找出了问题来。在下达订单并且交付资金的需求企业之中,有30%左右的公司,都是皮包公司。并且占据了营收利润的70%以上。”

    “陈助理,你是学经济的,你告诉这是什么情况?”薛沐寒似笑非笑的问道。

    陈月蓉的眉头皱了起来,这个事情她并不清楚,但是却一下就能够听明白。这种行为,如果没有判断错误的话,明显只有一个可能,那就是洗钱。

    通源集团需要一个进出口贸易公司进行洗钱,数额还能够过亿甚至几个亿,这实在有些夸张的难以想象。

    “打通了关系,没有审计和税务部门的纠缠和细查,通源集团顺风顺水的度过原始资本积累的几年,给信息化交易平台建设打下了完美的基础。然而即便是你也应该清楚,这些钱的来路,恐怕并不干净。”

    “在那个年代,只有一种情况,能够让一家企业拥有如此快速的资金积累速度。”

    “那就是走私!”

    薛沐寒叹了口气,继续说道,“你的父亲,陈连军,就是当时的通源集团进出口贸易的掌舵人,利用走私的手段,获取了大量的不法收入,同时利用企业的账目,明目张胆的进行洗钱,使得资本积累快速成长。”

    “短短的几年之中,就让通源集团成为了申都数一数二的进出口公司,实力大增。”

    “如果不是因为调查牵扯到了你,从而牵扯到了你的父亲,我们又为了找寻作案原因进行细致调查,根本难以发现这里面的问题。说起来,这还是多亏了你来的。”

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